Главная / Биржи / Европейская комиссия: Мальта должна повысить контроль за соблюдением правил AML

Европейская комиссия: Мальта должна повысить контроль за соблюдением правил AML

Adem

По мнению членов Европейской комиссии, Мальте необходимо повысить уровень контроля за отмыванием денег (AML), чтобы поспевать за ростом сектора финансовых услуг.

Как сообщает Malta Today, Европейская комиссия заявила, что действия государства по расширению криптовалютного сектора наряду с финансовой и игровой индустрией означают, что необходимо внедрение более эффективного режима AML. Комментарии поступили в виде рекомендаций, сделанных странам-членам ЕС относительно расходов, связанных с финансированием.

Комиссия отметила, что расширение Группы финансовой разведки Мальты, в рамках которого было увеличено ее финансирование и численность персонала, можно считать «позитивными» изменениями. Тем не менее, ЕС видит и недостатки, которые могут привести к правительственным ошибкам и повлиять на деловые перспективы Мальты. Комиссия заявила:

«Недостатки в управлении, особенно в борьбе с коррупцией, могут также негативно сказаться на деловой среде и инвестициях. В частности, существует риск конфликта интересов на различных уровнях правительства».

Кроме того, в докладе говорится, что подразделение по экономическим преступлениям полиции Мальты недостаточно укомплектовано.

«В этом контексте важно объединить улучшенную законодательную базу со своевременной и тщательной реализацией выполнения законов», – отметила комиссия.

Мальта активно работает над созданием дружественного регуляторного режима для индустрии блокчейна и криптовалют. С этой целью прошлым летом правительство Мальты приняло несколько законодательных актов, которые привлекли в страну крупных игроков, таких как Binance и OKCoin.

Кроме того, весной этого года Управление финансовых услуг Мальты (MFSA) поручило компании CipherTrace осуществлять надзор за криптовалютной деятельностью в стране и проверку компаний Мальты на соответствие правилам AML/CFT.

Источник

Смотрите также

Курс Komodo вырос почти на 5% после объявления Binance о возможности его стекинга

Биржа Binance в этот вторник сообщила о добавлении на свою платформу возможности стекинга криптовалюты Komodo (KMD). Начиная с 24 …

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *