Главная / Биржи / Полиция Индия раскрыла криптовалютное мошенничество с участием организатора пирамиды BitConnect

Полиция Индия раскрыла криптовалютное мошенничество с участием организатора пирамиды BitConnect

Adem

Индийская полиция раскрыла мошенническую криптовалютную схему на несколько миллионов долларов, в которой участвовал основатель BitConnect.

Как сообщает
местное СМИ Times of India, Департамент уголовных расследований (CID) в штате Гуджарат, обвинил Дивьеша Дарджи (Divyesh Darji) – инициатора ныне не существующей инвестиционной криптовалютной схемы BitConnect, которая прекратила деятельность в январе прошлого года, в участии в новом мошенничестве.

По данным полиции Дарджи призывал инвестировать в Regal Coin, обещая нереальную доходность до 5 000% за несколько месяцев. Представитель CID сказал, что общая предполагаемая сумма мошенничества достигает десятков миллионов рупий.

Согласно CID, Дарджи начал продвигать инвестиционную схему еще в 2017 году, предлагая потенциальным инвесторам купить монету за $2 и в итоге получить $100 за каждую Regal Coin. Представитель CID сказал, что «Дарджи пообещал, что инвестор получит основную прибыль в течение 99 дней. Он также пообещал выплачивать проценты на основную сумму в соответствии с прибылью от роботизированной торговли, а также от 1% до 1.6% в качестве бонуса за рефералов каждые 11 дней».

Мошенничество было раскрыто после того, как житель Сурата Вишал Савалия (Vishal Savalia) обратился в CID и заявил о потере $26 783 на мошенничестве с Regal Coin. Представитель CID также объяснил, что «Савалия якобы отдал деньги дочери Дарджи Димки через другого обвиняемого и помощника Дарджи Рамдаяла Пурохита (Ramdayal Purohit), и сама Димки загрузила приложение Regal Coin в мобильный телефон Савалии и зарегистрировали его на веб-сайте».

По данным полиции, в настоящее время арестован только Пурохит, в то время как Дарджи был освобожден под залог месяц назад и находится в бегах.

В августе прошлого года Дарджи был арестован
в Дели, а осенью групповой иск объединил
все судебные претензии против мошеннической схемы BitConnect.

Источник

Смотрите также

Binance Coin, Huobi Token и другие цифровые монеты от криптовалютных бирж

Практически все крупнейшие торговые площадки уже запустили свои цифровые деньги, по свойствам они больше напоминают …