Главная / Биржи / Регуляторы пяти стран начали массовое открытие дел против уклонения от налогов с помощью криптовалют

Регуляторы пяти стран начали массовое открытие дел против уклонения от налогов с помощью криптовалют

Владимир Опря

Команда специалистов, в которую вошли представители из США, Австралии, Великобритании, Канады и Нидерландов, была сформирована Налоговой службой США для расследования налоговых преступлений, связанных с криптовалютами.

Следователи группы J5 сообщили о двукратном росте инициированных расследований в отношении схем по уклонению от оплаты налогов с использованием криптовалют. Сообщается, что на данный момент открыто уже 60 дел, хотя в отчете ежедневной газеты Sydney Morning Herald приводится информация, согласно которой к рассмотрению поступили еще 50 дел.

По словам властей, минимум одно расследование связано с «глобальным финансовым институтом» (и его посредниками), который, по предварительным данным, позволил налогоплательщикам скрыть информацию о криптовалютных активах и доходах.

«Участились случаи финансовых махинаций с использованием криптовалют, которые раньше не встречались, – заявляет заместитель комиссара Австралийского налогового управления Уилл Дэй (Will Day). – Австралия открыта для инвестиций в криптовалютную индустрию на законных основаниях, но некоторые личности начинают пренебрегать установленными правилами и совершать налоговые преступления».

Дэй также добавил, что зачастую австралийские участники рынка являются посредниками между уклоняющимися от уплаты налогов лицами и оффшорными компаниями.

Напомним, в прошлом месяце голландская полиция при поддержке Европола закрыла
популярный миксер биткоинов Bestmixer.io, который, по данным правоохранительных органов, использовался для отмывания денег. Вся соответствующая информация была передана членам J5.

Источник

Смотрите также

Руководство: Маржинальная торговля на бирже Binance

В июне криптовалютная биржа Binance представила новую версию своей платформы с поддержкой маржинальной торговли — Binance 2.0. …