Главная / Биржи / Трейдер из Калифорнии приговорен к двум годам тюрьмы за несоблюдение правил AML

Трейдер из Калифорнии приговорен к двум годам тюрьмы за несоблюдение правил AML

Adem

Трейдер с LocalBitcoins, продавший BTC более 1 000 человек в США, приговорен к двум годам тюремного заключения в федеральной тюрьме.

Как утверждается в официальном пресс-релизе
офиса прокурора США в Южном округе Калифорнии, гражданин Мексики Якоб Баррелл Кампос (Jacob Burrell Campos) получил более $820 000 от продаж BTC на P2P-платформе с 2015 по 2018 год.

По заявлению прокуроров, Баррелл осуществлял сделки за наличные, используя переводы через банкоматы и MoneyGram. Таким образом, он работал с трейдерами LocalBitcoins без проведения проверок по борьбе с отмыванием денег (AML) и должной осмотрительности в отношении источника средств, утверждают прокуроры.

Находясь под стражей с августа
прошлого года, Баррелл признал
себя виновным в предъявленных обвинениях в октябре. Баррел заявил, что он и другие неназванные лица ежедневно перевозили тысячи долларов через границу США и Мексики и совершали сделки с живущим в Сан-Диего торговцем драгоценными металлами Джозефом Кастильо (Joseph Castillo).

В дополнение к тюремному заключению, у Баррелла также будут конфискованы $823 357, заработанные на сделках с трейдерами LocalBitcoins. Изначально Барреллу грозило до 5 лет тюрьмы.

«Сегодняшнее вынесение приговора Барреллу является напоминанием тем, кто осуществляет денежные переводы незаконно и без лицензии о том, что законы и правила применяются к сделкам с криптовалютой так же, как и к другим типам финансовых транзакций», – сказал специальный агент Дэвид Шоу (David Shaw) в пресс-релизе.

Этот случай является последним в растущем числе аналогичных историй. На прошлой неделе суд Торонто конфисковал
$1.4 млн в BTC у онлайн-торговца наркотиками. Подобная конфискация в криптовалютах стала крупнейшей в истории Канады.

Источник

Смотрите также

Курс криптовалюты Lisk растет на фоне информации о листинге на Kraken

Криптовалютная биржа Kraken в этот понедельник объявила об очередном расширении списка поддерживаемых активов, в который на этот …