Главная / Биржи / В Китае два OTC-трейдера обвиняются в незаконном сборе $56 млн в BTC через схему кредитования

В Китае два OTC-трейдера обвиняются в незаконном сборе $56 млн в BTC через схему кредитования

Adem

Два внебиржевых маркетмейкера, торгующие биткоином в Китае, обвиняются в незаконном сборе BTC на сумму $56 млн от более чем 100 OTC-трейдеров в рамках программы кредитования.

Согласно сообщению
государственной газеты BJNews, опубликованному в среду, группа из 20 OTC-трейдеров в Китае подала жалобу в полицию городжа Ханчжоу в середине апреля. Они утверждают, что И Чжоу (Yi Zhou) и Сян Ли (Xiang Li) обманным обещанием процентов по депозитам в BTC вовлекли их в мошенническую схему.

Согласно отчету, Ли и Чжоу создали групповые чаты в приложении для обмена сообщениями WeChat, которое используют OTC-трейдеры, чтобы предлагать и запрашивать цены для различных криптовалют, включая BTC, с целью избежать цензуры и мониторинга со стороны государственных учреждений.

Внебиржевые торги остаются основным способом совершения сделок в криптовалютах в Китае после того, как центральный банк страны в сентябре 2017 года запретил
первичные размещения токенов и работу
криптовалютных бирж.

По сообщениям, двое обвиняемых имели весомый авторитет у трейдеров, так как в течение последних двух лет управляли групповыми чатами, посвященным внебиржевой торговле. Однако с начала апреля инвесторы заявили, что начали замечать задержки в выплате процентов (в китайских юанях), а Ли и Чжоу оправдывались, утверждая, что неожиданные ситуации стали причиной задержек.

Некоторые инвесторы обвинил обоих в мошенничестве, поскольку они продолжали привлекать инвестиции, даже когда знали, что не смогут вернуть проценты. Полиция Ханчжоу сообщила BJNews, что возбудила уголовное дело против Ли и Чжоу, которые в настоящее время находятся под стражей.

В начале этого месяца мессенджер WeChat ввел новые правила
проведения платежных транзакций, из-за которых может пострадать ликвидность внебиржевой торговли криптовалютами в Китае. В начале прошлого года появилась информация, что Китай может заблокировать
доступ к зарубежным биржам криптовалют и внебиржевой торговле, однако, судя по всему, правительству так и не удалось это сделать.

Источник

Смотрите также

OKEx Korea пока не будет удалять ZCash и Dash со своей платформы

Криптовалютная биржа OKEx Korea приостановила процесс снятия с торгов двух монет с фокусом на приватность …